21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘

21亿私募产品爆雷!至善基金被立案侦查,实控人及3名高管被刑拘
一个债台高筑的在逃“老赖”,隐姓埋名成立了一家私募基金公司,并让自己的司机出任公司法定代表人和董事长,用四年时刻不合法募集了近40亿元。终究东窗事发,被警方刑拘,留下近21亿元去向不明的兑付窟窿......  这些电影般的情节,在实际中演出。“闹剧”的主角,便是上海至善股权出资基金有限公司(下称“至善基金”)实控人吕邦政。  1  已被立案侦查  《世界金融报》记者从多个途径得悉,近来,至善基金涉嫌不合法吸收大众存款罪被立案侦查,公司实控人吕邦政、董事长兼法定代表人王建乐、实行总裁卓栋炜、副总裁兼财务总监裘文杰已被刑事拘留。  日前,《世界金融报》记者来到坐落上海市静安区南京西路的上海商城西座4楼的至善基金总部,发现该工作地址仍在正常运营。大门打开,好像并无异常。  从前台左边径自走入,会先经过一个狭小的会客厅,接近过道的墙面贴满了公司高管到会各大活动的相片。顺着过道再往里走,是一个六人世的工作室。这便是至善基金总部“对外开放”的全貌。  六人世的工作室里,坐着两名至善基金的工作人员和一名前来了解状况的出资者。关于以“出资者”身份呈现的记者,两名工作人员并不意外,而是招待记者在其间一个工位坐下。最近几天里,他们现已招待了许多这样的到访者。  “公司的确立案了,老板是上星期四(11月21日)晚上被抓的。”其间一位工作人员告知记者。  他口中的老板,便是至善基金实控人吕邦政,“公司没有被查封,现在便是合作经侦查询。其他工作人员在别处工作,我俩在这担任跟出资者交流对接。”  2  涉多项违规行为  至善基金的兑付危机始于本年5月底。这家成立于2014年7月、在2015年3月挂号成为私募管理人的基金公司,其时忽然宣告旗下到期的产品悉数延期兑付。  内部人士向《世界金融报》记者供给的财务数据显现,到2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,触及出资者逾3000人。  记者进一步查询发现,至善基金存在多项违规行为。  其一,大部分产品未向中基协存案。记者获取的内部资料显现,至善基金至少发行过31只产品,但中基协官网显现,至善基金的存案产品仅有5只。▲ 图片来历:中基协官网  其二,合格出资者占比不到一成。依据监管规则,私募基金单只产品的出资门槛为100万元起。而到7月中旬,在至善基金购买产品的出资者算计3266人,出资金额在100万元以上的仅255人,占比仅为7.8%。  其三,部分出资者的认购金额并未进入基金保管账户。多名出资者向记者反映,最初出资打款,是经过至善基金理财师供给的POS机刷卡进行的,但收款方是一些奇奇怪怪的账户。比方,浙江省桐庐县横村镇悦兴家电经营部、杭州经济开发区周恩伟小吃店、杭州市拱墅区星纳足浴馆、杭州杭锋棋牌会所……  其四,至善基金从未向出资者出具过产品的出资季报、半年报和年报。  3  早有失期“前科”  本年6月份之前,吕邦政还仅仅藏匿在至善基金暗地的实控人,一向化名“吕文正”在至善基金总部工作,曾担任过一段时刻总裁。直到至善基金兑付问题逐步失控,才不得不出来掌管全局。  “之前底子不知道有吕邦政这么个人,一向认为王建乐便是实控人。”多名出资人向《世界金融报》记者反映,在吕邦政呈现一个月后,王建乐就失联了。  据至善基金官网介绍,作为公司董事长兼法定代表人的王建乐,是“复旦大学EMBA在读硕士,兰州商学院工学学士。曾任职海尔公司、扬凯财物公司,后创建上海至善股权出资基金有限公司,多年从事本钱职业,对私募股权出资基金、企业并购与重组、IPO等具有丰厚的经历,擅长于高端制造业、政信类项目”。  这一经历遭到了“打假”。据知情人士泄漏,王建乐并非所谓的出资界精英,而是吕邦政的司机,仅仅一个“傀儡”。  吕邦政之所以藏匿暗地,与其“失期被实行人”身份有关。《世界金融报》记者经过牢靠途径得悉,在2018年1月,吕邦政因拒不实行法院判定,被警方通缉,随后一向处于在逃状况,直至此次被刑拘。  经过我国实行信息揭露网,可查到16条与吕邦政相关的失期立案信息,最早的一条发布于2014年7月23日,最近的一条发布于2019年3月6日。从被实行人的实行状况来看,其间15条显现“悉数未实行”,累计涉案金额超越9000万元。▲图片来历:我国实行信息揭露网  在最近的那条失期记载里,一名叫孙庆平的男人也牵涉其间。布告显现,被实行人乐清市万胜机械有限公司应归还请求实行人告贷本金1200万元及罚息,被实行人大工匠集团有限公司、嘉兴大工匠机械有限公司、吕邦政、孙庆平在1200万元范围内承当连带责任。  一位大额出资者告知《世界金融报》记者,孙庆平是吕邦政的岳父,且与其打过一次照面。“7月份的时分,吕邦政让我去找他岳父拿钱。说他岳父应该能给我兑付,我就请孙庆平吃了一顿饭,但他全程都在‘打太极’,并未给出解决方案”。  4  业务员失望自杀  事情发酵至今,至善基金实控人及主要高管虽已被刑事拘留,出资人最关怀的依然是21亿元未兑付金额的去向。  “静安经侦现已介入查询,公司的账本都拿去了。”至善基金总部担任招待的工作人员表明,公司会活跃合作经侦盘点和处置财物,至于到底有多少财物,需等候监管部门的查询结果。该工作人员还表明,期望出资者理性维权,防止再有悲惨剧发作。  10月23日,至善基金杭州余杭区分公司仓前分部的业务员费某及其老公华某,在家中烧炭自杀。依据良渚村委的通报,费某为至善基金业务员,多位乡民经过她出资理财一千多万元,但因至善基金资金链断裂,费某自家也出资了200多万元,感觉对不住乡民和家人,想不开而自杀。  国家企业信用信息公示体系显现,除了上海总部,至善基金在南通、嘉兴、安吉、台州、南宁、厦门、福州、姑苏等多个城市开设了43家分公司。  部分出资者向记者表明,尽管存在一些歹意诈骗出资者的业务员,但也有不少业务员本身也是受害者,不只无心之下坑了亲戚朋友,自己的积储也搭进去了。  不只如此,呈现兑付危机的至善基金一度发不出薪酬,曾被职工揭露讨薪。10月底,记者阅读至善基金官网时,发现该网站处于“被黑”状况,网页只跳转出一张职工讨薪的图片,内容直指至善基金“歹意拖欠职工2019年4月至7月的薪酬,歹意中止职工社保和住宅公积金”。▲“被黑”的至善基金官网截图  不过,近来记者再阅读该网站,发现已康复正常。本网站转载文章仅为传达信息,交流学习之意图,其版权均归原作者一切;凡呈现在本网站的信息,仅供参考,本网站将极力保证转载信息的完整性,如原作者对本网站转载文章有疑问,请及时联络本网站,本网站将活跃保护著作权人的合法权益。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

bookmark
required required
web